Ваш город...
Россия
Центральный федеральный округ
Белгород
Брянск
Владимир
Воронеж
Иваново
Калуга
Кострома
Курск
Липецк
Москва
Московская область
Орел
Рязань
Смоленск
Тамбов
Тверь
Тула
Ярославль
Северо-Западный федеральный округ
Архангельск
Великий Новгород
Вологда
Калининград
Ленинградская область
Мурманск
Петрозаводск
Псков
Санкт-Петербург
Сыктывкар
Южный федеральный округ
Астрахань
Волгоград
Краснодар
Крым/Севастополь
Майкоп
Ростов-на-Дону
Элиста
Северо-Кавказский федеральный округ
Владикавказ
Грозный
Дагестан
Магас
Нальчик
Ставрополь
Черкесск
Приволжский федеральный округ
Ижевск
Йошкар-Ола
Казань
Киров
Нижний Новгород
Оренбург
Пенза
Пермь
Самара
Саранск
Саратов
Ульяновск
Уфа
Чебоксары
Уральский федеральный округ
Екатеринбург
Курган
Тюмень
Челябинск
Югра
ЯНАО
Сибирский федеральный округ
Абакан
Барнаул
Горно-Алтайск
Иркутск
Кемерово
Красноярск
Кызыл
Новосибирск
Омск
Томск
Дальневосточный федеральный округ
Биробиджан
Благовещенск
Владивосток
Магадан
Петропавловск-Камчатский
Улан-Удэ
Хабаровск
Чита
Южно-Сахалинск
Якутск
Бизнес и инвестиции

В Татарстане осудили банду обнальщиков, которые легализовали более 4 млрд рублей

В Татарстане осудили банду обнальщиков, которые легализовали более 4 млрд рублей
Фото tsn.ua
Преступная группа из шести жителей республики организовала незаконную банковскую деятельность, за счет чего им удалось заработать 56 миллионов рублей.

Очередная банда обнальщиков образовалась в Татарстане 1 января 2014 года. Их план заключался в использовании своих подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных на подставных лиц, для оказания услуг фирмам, нуждающимся в выводе средств со своих счетов.

Между членами преступной группы были четко распределены роли. Кто-то искал клиентов и вел переговоры, на других были возложены функции по реализации транзитов и ведению бухгалтерии. Они перечисляли денежные средства юридических лиц через расчетные счета подконтрольных компаний по фиктивным основаниям.

Всего в состав банды вошли шесть человек, из них пять мужчин и одна женщина: 40-летний Тимур Мустафин, 41-летний Константин Казанцев, 35-летний Антон Плохатинов, 36-летний Динар Сафиуллин, 36-летний Александр Шамановский и 38-летняя Марина Арзамасова.

Чуть более чем за 2 года им удалось вывести в наличный оборот 4,23 млрд рублей. При этом, извлеченный ими доход от незаконных финансовых операций составил не менее 56 миллионов рублей.

ГСУ МВД по Татарстану по факту незаконной банковской деятельности в отношении всех членов преступной группы было возбуждено уголовное дело.

Советский районный суд Казани приговорил Тимура Мустафина и Константина Казанцева к 4 годам лишения свободы условно. Марина Арзамасова и Антон Плохатинов получили по 2 года условно. Александр Шамановский и Динара Сафиуллина приговорили к 2 годам 6 месяцам условно.

Подборка интригующих новостей, подписывайтесь в Яндекс Дзен
Яндекс.Метрика